证券代码：002276 证券简称：万马电缆编号：临2010-028
浙江万马电缆股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于2010年8月12日以非现场方式召开。本次董事会会议通知已于2010年8月8日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长潘水苗先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事及高级管理人员亦列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以9票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江万马电缆股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月十三日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆编号：临2010-029
浙江万马电缆股份有限公司关于
用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010年8月12日，浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5，000万股，发行价格每股11.50元，扣除相关发行费用之后的募集资金净额为￥549，200，976.08元。公司在首次公开发行股票之后，未发生过证券投资情形。
2010年3月2日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。根据该决议，公司使用5，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。上述资金已于2010年8月9日前全部归还到募集资金专用账户。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目的正常运行和及时归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的前提下，公司将继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币5，000万元，使用期限不超过6个月。
若因募集资金投资项目建设需要，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款及时归还，以确保项目实施进度。
二、独立董事就该事项发表的独立意见
公司前次暂时用于补充流动资金的5，000万元募集资金已于2010年8月9日前全部归还至公司募集资金专用账户。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，基于对公司募集资金使用情况的详细了解和独立判断，我们认为公司运用5，000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，能够降低公司财务费用，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
万马电缆本次募集资金使用行为已经保荐机构和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。
因此，我们同意董事会关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币5，000万元，使用期限不超过6个月。
三、监事会核查后发表的意见
公司运用5，000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、保荐机构及其保荐代表人核查意见
公司保荐人平安证券有限责任公司及保荐代表人吴晓波、张绍旭经核查，认为：
1、公司继续运用5，000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
2、万马电缆本次募集资金使用行为已经其第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议
2、公司第二届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事就此发表的独立意见
4、保荐机构的核查意见
特此公告
浙江万马电缆股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月十三日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆编号：临2010-030
浙江万马电缆股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第四次会议于2010年8月12日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2010年8月8日发出。会议应到监事3名，实到3名，会议由赵云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事认真讨论，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
监事会认为：公司运用5，000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司
监事会
二〇一〇年八月十三日
